La Cibercomandancia del Incibe identifica a dos estafadores en criptomonedas: timaron 261.000 euros a un valenciano
Investigación por estafa y blanqueo de capitales. Por el momento hay una única víctima residente en la localidad valenciana de Torrent y captada mediante una falsa plataforma de inversión en criptomonedas. La investigación ha permitido identificar a dos presuntos responsables y rastrear el dinero, cuyo destino final era una sociedad mercantil de origen chino
La trama operaba con una arquitectura de engaño cuidadosamente escenificada.
A la víctima se le hacía creer que invertía en criptoactivos a través de una página web y una aplicación móvil que simulaban beneficios constantes. Alrededor de ese decorado digital actuaba un elenco de personajes ficticios: una supuesta "asistente" que dirigía cada paso por teléfono, un "gerente" que facilitaba las cuentas de destino y premiaba los ingresos con regalos y ascensos a categorías "VIP", un autodenominado "profesor" que reforzaba la confianza y un grupo de falsos inversores que, fingiéndose satisfechos, alimentaban la apariencia de éxito.
El desenlace respondía al patrón clásico de este fraude: cuando la víctima intentaba recuperar su dinero, se le exigía abonar una "comisión" sobre las supuestas ganancias y, ante la negativa a seguir pagando, se le bloqueaba el acceso a la plataforma.
A ello se sumó una usurpación de identidad, al detectarse la apertura de una cuenta en el extranjero a nombre de la víctima sin su conocimiento ni consentimiento.
El seguimiento del rastro económico ha revelado una estructura de blanqueo de alcance europeo. Los fondos se dispersaron mediante transferencias a cuentas abiertas en entidades de Luxemburgo, Alemania, Italia, Grecia, Rumanía y España, en su mayoría operadas por terceros que actuarían como personas interpuestas. Varias entidades extranjeras solo facilitarán la información mediante comisión rogatoria u Orden Europea de Investigación, herramientas de cooperación judicial que ya se están activando. El análisis del flujo final apunta a la consolidación del dinero en una cuenta radicada en Dinamarca cuyo beneficiario es una sociedad mercantil de origen chino dedicada al comercio internacional.
Fruto de las gestiones, se ha identificado a dos personas —un ciudadano italiano (R.M.) y un ciudadano de origen polaco (W.J.O.)— como presuntos responsables, en concepto de autores o cooperadores necesarios, de un delito de estafa (art. 248 del Código Penal). A uno de ellos, con antecedentes por hechos similares en España y en su país de origen y considerado principal sospechoso, se le imputa además un delito de blanqueo de capitales (art. 301 del Código Penal), al desviar al extranjero los fondos de procedencia ilícita a través de una estructura societaria con la finalidad de quebrar su trazabilidad.
La investigación permanece abierta a la espera de la respuesta de las entidades financieras requeridas y de la plena identificación, vía cooperación internacional, de los titulares de las cuentas receptoras.
Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar el fraude en inversiones de criptoactivos:
- Desconfíe de plataformas que garanticen rentabilidades altas y constantes: no existe inversión sin riesgo.
- Verifique que la entidad esté autorizada en los registros oficiales de la CNMV y del Banco de España antes de invertir.
- Sospeche de quien le presione para ampliar ingresos, le asigne un "asesor" personal o le premie con regalos y categorías "VIP".
- Una señal inequívoca de fraude es que le exijan pagar "comisiones" o "impuestos" para poder retirar sus supuestas ganancias.
- No comparta documentación personal ni credenciales bancarias por aplicaciones de mensajería.
- Ante la sospecha, conserve todas las conversaciones y justificantes de transferencia, y denuncie ante la Guardia Civil.
- Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
- Daños y Hurtos
- Sustracción de vehículos o en su interior.
También puede comunicar la pérdida o extravió de documentación oficial y su localización si previamente se había denunciado.
